ITLex ITLex • Law firm
IT • Structuring • AML/KYC • Licensing

Юридическая поддержка для IT-компаний и цифровых продуктов: iGaming, FinTech, Virtual Assets, Affiliate

Структурирование бизнеса, договорная архитектура, налоговая модель, AML/KYC и лицензирование — чтобы IT‑продукт проходил проверки (банки/PSP/партнёры/регуляторы), снижал риски и спокойно масштабировался.

Запросить консультацию Посмотреть услуги
Практический подход
Решения, ориентированные на реальные требования банков, платёжных систем и регуляторов — без формального копирования шаблонов.
Документация
Разработка AML/KYC политик, процедур и внутренних регламентов, адаптированных под конкретную бизнес‑модель и юрисдикцию.
Сопровождение
Поддержка во время банковских проверок, комплаенс‑онбординга и взаимодействия с партнёрами и провайдерами.
ITLex visual

Ключевые направления

Модули, которые чаще всего нужны IT‑компаниям и цифровым продуктам (SaaS, маркетплейсы, платформы, iGaming, FinTech, crypto).

Юрисдикция и структура

Консультируем по выбору оптимальной юрисдикции и построению правовой структуры бизнеса.

  • Регистрация компаний
  • Структурирование группы компаний
  • Распределение функций между юрлицами

AML/KYC политики

Разрабатываем и внедряем AML/KYC политики в соответствии с требованиями регуляторов.

  • CDD/EDD, PEP, Sanctions
  • MLRO/Compliance Officer
  • Внутренние процедуры комплаенс‑контроля

Лицензирование

Подготовка пакета документов и сопровождение процесса вместе с провайдерами.

  • iGaming
  • FinTech
  • VASP (virtual assets)
Мы обеспечиваем комплексное юридическое сопровождение IT‑бизнеса в сферах: FinTech, iGaming, Virtual Assets, Affiliate Marketing, SaaS и цифровых продуктов.

Как мы работаем

Прозрачно и поэтапно: что делаем, какой результат вы получаете и в какие сроки.

  1. 1

    Бриф и цели

    Определяем бизнес‑модель, клиентов, платёжные потоки, юрисдикции и уровень регуляторных рисков.

  2. 2

    Анализ и roadmap

    Формируем оптимальную структуру, налоговую и комплаенс‑модель и детальный план действий.

  3. 3

    Документация

    Готовим политики, процедуры, договоры и чек‑листы для внедрения и банковского onboarding.

  4. 4

    Внедрение и поддержка

    Поддержка при внедрении и запуске согласованных решений.

Об ITLex

Практическая юридическая поддержка на стыке технологий, бизнеса и регулирования.

Мы делаем так, чтобы у IT‑бизнеса были: понятная структура, адекватные договоры и комплаенс, который реально внедряется в операционке.

Structuring AML/KYC Licensing Contracts
Связаться Подробнее
Office visual