ITLex ITLex • Law firm
IT • Structuring • AML/KYC • Licensing

Юридична підтримка для IT-компаній та цифрових продуктів: iGaming, FinTech, Virtual Assets, Affiliate

Структурування бізнесу, договірна архітектура, податкова модель, AML/KYC та ліцензування — щоб IT‑продукт проходив перевірки (банки/PSP/партнери/регулятори), знижував ризики та спокійно масштабувався.

Запросити консультацію Переглянути послуги
Практичний підхід
Рішення, орієнтовані на реальні вимоги банків, платіжних систем і регуляторів — без формального копіювання шаблонів.
Документація
Розробка AML/KYC політик, процедур і внутрішніх регламентів, адаптованих під конкретну бізнес-модель і юрисдикцію.
Супровід
Підтримка під час банківських перевірок, комплаєнс-онбордингу та взаємодії з партнерами і провайдерами.
ITLex visual

Ключові напрями

Модулі, які найчастіше потрібні IT‑компаніям і цифровим продуктам (SaaS, маркетплейси, платформи, iGaming, FinTech, crypto).

Юрисдикція та структура

Консультуємо щодо вибору оптимальної юрисдикції та побудови правової структури бізнесу

  • Реєстрація компаній
  • Структурування груп бізнесу
  • Розподіл функцій між юридичними особами

AML/KYC політики

Розробляємо та впроваджуємо AML/KYC політики відповідно до вимог регуляторів

  • CDD/EDD, PEP, Sanctions
  • MLRO/Compliance Officer
  • Внутрішні процедури комплаєнс-контролю

Ліцензування

Підготовка пакета документів і супровід процесу разом із провайдерами.

  • iGaming
  • FinTech
  • VASP (virtual assets)
Ми забезпечуємо комплексний юридичний супровід IT-бізнесу у сферах: FinTech, iGaming, Virtual Assets, Affiliate Marketing, SaaS та цифрових продуктів.

Як ми працюємо

Прозоро та поетапно: що робимо, який результат ви отримуєте та в які строки.

  1. 1

    Бриф і цілі

    Визначаємо бізнес-модель, клієнтів, платіжні потоки, юрисдикції та рівень регуляторних ризиків.

  2. 2

    Аналіз і roadmap

    Формуємо оптимальну структуру, податкову та комплаєнс-модель і детальний план дій.

  3. 3

    Документація

    Готуємо політики, процедури, договори та чек-листи для впровадження і банківського onboarding.

  4. 4

    Впровадження та підтримка

    Підтримка під час впровадження та запуску погоджених рішень.

Про ITLex

Практична юридична підтримка на стику технологій, бізнесу та регулювання.

Ми робимо так, щоб у IT‑бізнесу були: зрозуміла структура, адекватні договори та комплаєнс, який реально впроваджується в операційці.

Structuring AML/KYC Licensing Contracts
Звʼязатися Детальніше
Office visual