Юрисдикция и корпоративная структура
Выбор страны, построение структуры компаний, распределение ролей, договорные связи и операционная логика.
- Holding / OpCo / IP-Co
- Substance, банки та партнери
- Пошаговый план регистрации и подготовки документации
Услуги
Модули можно комбинировать под запуск, масштабирование или “banking onboarding”.
Налоги и КИК (Украина)
Оценка КИК‑рисков, структуры владения и рекомендации для украинского бизнеса.
- Схема денежных и договорных потоков
- Критерии контроля
- Юридическое заключение с рекомендациями и планом действий
AML / KYC политика и процедуры
Внутренние правила финансового мониторинга, risk assessment, обучение и контроль.
- CDD / EDD, PEP, sanctions screening
- MLRO / Compliance Officer та обовʼязки
- Процедуры и контрольные списки
Лицензирование
Юридическое сопровождение подготовки пакета документов и лицензионного процесса совместно с провайдерами и регуляторами.
- iGaming
- FinTech / платёжные сервисы
- Виртуальные активы (VASP / CASP)
Договорная база
Разработка и адаптация ключевых договоров для операционной деятельности и партнёрских моделей.
- NDA (конфиденциальность) / DPA (обработка персональных данных)
- MSA / SOW или эквивалентные договоры (рамочные договоры и спецификации)
- Договори та умови за партнерськими (affiliate) моделями
Юридические заключения (Legal Opinions)
Письменные memo / legal opinion по рискам, требованиям и вариантам решений.
- Структуровано та практично
- Чёткие рекомендации и дальнейшие шаги
- Risk rating
Формат работы: услуги можно заказывать модульно (наприклад, лише AML/KYC) или собирать комплексный пакет под запуск продукта, масштабирование или онбординг в банке и у партнёров.